Onboarding Web


Cuenta corriente con apertura a través de la Página Web del Banco.

Beneficios

    check
    Apertura de cuenta digital.

¿Cuáles son sus características?

  • Cuenta corriente con apertura a través de la Página Web del Banco.

¿Cuáles son los recaudos?

plusEmpresas Venezolanas
  • Copia del Documento Constitutivo de la empresa con todas sus modificaciones importantes registradas
    1. Copia Rif de la empresa vigente. Certificados de acciones o Certificación de los UBO, o Declaración Jurada de Beneficiarios Finales.
      1. Copia de la cédula de identificación personal vigente, de acuerdo con lo establecido en las normas generales, punto 2:
        1. Personas autorizadas a firmar en la cuenta.
        2. Todos los miembros de la Junta Directiva o apoderados de la empresa.
        3. Los accionistas o beneficiarios de la empresa, si los accionistas resultan ser Personas Jurídicas, se necesita toda la documentación legal de las relacionadas, más la cédula de identidad personal vigente de acorde a las normas generales punto 2; de los accionistas y junta directiva, hasta llegar a su beneficiario final.
        4. Persona autorizada a administrar la banca en línea.
      2. Último Estado Financiero de cierre y un corte no mayor a 6 meses, firmado por un contador público colegiado. Para el caso de empresas de reciente constitución u operatividad (menor de 1 año) se requiere la certificación de ingresos de los accionistas quienes aportan el capital inicial.
        1. El Banco se reserva el derecho de solicitar cualquier documento o información adicional que estime conveniente según el caso.
          plusEmpresas Foráneas: Empresas constituidas fuera de las jurisdicciones de Venezuela y/o Panamá.
          • Documentación legal que certifique la vigencia de la sociedad, debidamente apostillada por el país emisor, o el consulado o embajada del país emisor de la empresa:
            1. Documento Constitutivo de la empresa.
            2. Certificate of Incorporation de la empresa y todas sus reformas.
            3. Certificate of Incumbency, para evidenciar la composición actual de directores y dignatarios.
            4. Certificate of Good Standing, certificado de vigencia de la sociedad.
            5. Certificados de acciones o Certificación de los UBO, o Declaración Jurada de Beneficiarios Finales.
            6. Corporate Resolution, autorizando la apertura de la cuenta en Mercantil Banco, S.A., firmas autorizadas para su movilización y usuario administrador de la banca en línea.
          • Últimos estados financieros o Declaración de Renta o en su reemplazo sustento escrito sobre la procedencia (origen) de los fondos que maneja la empresa o del patrimonio inicial. Para el caso de empresas de reciente constitución u operatividad (menor de 1 año) se requiere la certificación de ingresos de los accionistas quienes aportan el capital inicial.
            1. Copia del documento de identidad personal vigente de acorde a las normas generales punto 2; de las siguientes personas:
              1. Personas autorizadas a firmar en la cuenta
              2. Todos los miembros de la Junta Directiva o apoderados de la empresa
              3. Los accionistas o beneficiarios de la empresa, si los accionistas resultan ser Personas Jurídicas, se necesita toda la documentación legal de las relacionadas, más su identificación de los accionistas y junta directiva, hasta llegar a su beneficiario final
              4. Persona autorizada a administrar la banca en línea
            2. El Banco se reserva el derecho de solicitar cualquier documento o información adicional que estime conveniente según el caso.