Copia del Pacto Social de la empresa y todas sus reformas
Copia del Certificado de Registro Público vigente de la empresa
Copia del Aviso de Operación de la empresa
Últimos estados financieros o Declaración de Renta
Copia de la cédula de identidad panameña o copia de pasaporte vigente de:
Todos los miembros de la Junta Directiva de la empresa
Los accionistas o beneficiarios de la empresa
Personas autorizadas a firmar en la cuenta
Una referencia bancaria de la empresa. Si la empresa es de reciente creación y no tiene referencias bancarias, deberá presentar 2 referencias bancarias de cada accionista
Una referencia comercial de la empresa
Formulario de Apertura de Cuenta Persona Jurídica con toda la información solicitada completa y debidamente firmada por el representante legal de la empresa
Formulario de Autorización de Solicitud de Referencias de Crédito firmado por:
El representante legal de la empresa
Los accionistas o beneficiarios de la empresa
Tarjeta de Firma con las firmas y nombres de las personas autorizadas a firmar en la cuenta
Acta de la Junta Directiva autorizando la apertura de la cuenta en Mercantil Banco, S.A.
Formulario de Declaración Jurada de Beneficiarios Finales debidamente completado y firmado
Contrato Único de Servicios de Mercantil Banco, S.A. firmado por el Representante Legal de la empresa
Cuestionario Sujetos Obligados No Financieros dependiendo del tipo de actividad que realiza la empresa
El Banco se reserva el derecho de solicitar cualquier documento o información adicional que estime conveniente según el caso
Empresas Venezolanas
Servicio de Apertura de Cuenta disponible exclusivamente, para empresas clientes de Mercantil C.A. Banco Universal, con antigüedad mayor a un (1) año
Para tramitar su solicitud de Apertura de cuenta, debe seguir las instrucciones indicadas y remitir los documentos a sus ejecutivos en su respectiva oficina donde mantengan la cuenta
Planilla de apertura de cuenta con toda la información solicitada completa y debidamente firmada por todas la personas requeridas
Tarjeta de Firmas Autorizadas con las firmas y nombres de las personas autorizadas para movilizar la cuenta
Acta de Banca en Línea con toda la información solicitada completa y debidamente firmada por todas las personas requeridas
Contrato Único de Servicios de Mercantil Banco S.A. debidamente firmado
Original y copia de los siguientes documentos:
Registro Mercantil de la empresa con todas sus modificaciones importantes (aumentos de capital, compra y venta de acciones y renovaciones de junta directiva)
Última Junta Directiva Vigente
Rif de la empresa Vigente
Cédulas y Pasaportes de la Junta Directiva Vigente
Cédulas Y Pasaportes de los Accionistas de las Empresa, si los accionistas resultan ser Personas Jurídicas, se necesita toda la documentación legal de las mismas, más los pasaportes e identificación de los accionistas y junta directiva, hasta llegar a su beneficiario final
Último Estado Financiero de cierre y un corte no mayor a 6 meses, firmado por un contador público colegiado o las Últimas dos Declaraciones del ISLR
El banco se reserva el derecho de solicitar cualquier documentación o información adicional que estime conveniente según el caso
Si eres panameño (o), residente permanente o temporal en Panamá (o), extranjero no residente en Panamá y cliente de entidades afiliadas a Mercantil Servicios Financieros, con antigüedad mayor a seis (6) meses, puedes abrir y disfrutar de todas las ventajas de esta cuenta
¿La Cuenta Máxima maneja chequera?
Si, la chequera es uno de los instrumentos de movilización transaccional de la cuenta corriente, consulta el costo de chequeras en nuestro tarifario vigente aquí: Tarifas y Comisiones
¿Puedo abrir una Cuenta Máxima sin solicitar la chequera?
Si, podrás abrir la Cuenta Máxima y posteriormente solicitar la chequera, o en su defecto utilizar la cuenta sin solicitar chequera, haciendo uso de nuestros otros medios de movilización transaccional como la Tarjeta de Débito o la Banca en Línea
¿Qué sucede si necesito usar los fondos de la cuenta y el saldo queda menor al saldo mínimo requerido?
Con nuestra Cuenta Máxima puedes disponer de tu dinero en cualquier momento. En el caso que el saldo quede menor al mínimo requerido, no te cerraremos la cuenta; sin embargo, se cobrará el cargo por saldo menor al mínimo, consulta los cargos en nuestro tarifario vigente aquí: Tarifas y Comisiones